ЦБ пояснил, зачем в РФ ввели новые правила контроля наличных расчетов
Цель изменений – “снизить нагрузку” при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.
“Революционных изменений” поправки не несут. Контроль за операциями по снятию и зачислению наличных на сумму от 600 тыс рублей касается только юридических лиц.
С 10 января в обязательный контроль попадают:
- Любые операции снятия и зачисления – 600 тыс руб.
- Почтовые переводы, снятие наличных, зачисление на баланс мобильного телефона – 100 тыс руб. и более.
- Любые сделки с недвижимостью – свыше 3 млн руб.
Операции блокироваться не будут, но всю информацию по ним банки отправят в Росфинмониторинг.
