Усиление контроля за денежными переводами на счета граждан в России
В России ужесточаются меры контроля за денежными переводами, поступающими на счета физических лиц. Основанием для проведения проверки может послужить превышение разницы между суммарными поступлениями на счёт и официально задекларированным доходом более чем на 2,4 млн рублей в год.
Особое внимание уделяется следующим признакам:
регулярность переводов;
идентичность сумм операций;
значительное число отправителей.
При выявлении незадекларированных доходов предусмотрены штрафные санкции, а в отдельных случаях возможно привлечение к уголовной ответственности.
