Банки смогут вносить юрлица и ИП в черный список по внутренним правилам
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об «антиотмывочной платформе» Центробанка. Поправки дают банкам право на оценку операций и разрешают им принимать санкции против компаний.
В проекте закона есть норма, по которой кредитная организация обязана относить каждого клиента к одной из трёх групп риска совершения подозрительных операций: низкая степень, средняя степень, высокая степень. Для этого банки будут применять собственные правила внутреннего контроля.
Те юрлица и ИП, которые относятся к средней и высокой степени риска, будут проверяться раз в год, а ещё в течение недели, если возникнут сомнения.
