Президент поручил правительству и ФСБ разработать меры борьбы с теневым оборотом наличных средств на рынках
По данным ЦБ, в «серых» схемах задействованы банки, расположенные недалеко от рынков, торговых складов в Киргизии и Казахстане, куда ввозится импорт из Китая и Вьетнама.
Уйти от налогов таким образом пытались большинство арендаторов московских рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», петербургской «Софийской овощной базы», екатеринбургских «Таганского ряда» и «Новомосковского», новосибирских «Норд Сити молл» и «Дружбы», уфимского «Южного», омского «Торгового города» и дагестанского «Хасавюртского рынка», следовало из письма Набиуллиной.
Рынок “Фудсити” обслуживали следующие банкстеры:
Интерпромбанк. Совладелец рынка и банка Зарах Илиев. В его совет директоров входил похоронщик ОФК банка Николай Егоров.
Тэмбр-банк. В составе акционеров умерший и серийные банкстеры.
Киви банк
Народный доверительный банк
МБА Москва (Азербайджан, акционер- банкрот)
Акцент (без лицензии)
Промсельхозбанк (связь с Внешпромбанком)
Автоградбанк (банк уголовника Павла Сигала)
Генбанк (санация, ранее обнальщик Женя Двоскин)
Руна-банк. За обналичку задержан акционер Сергей Можаев.
Русьрегионбанк. Предупреждение предправлению за обналичку.
Славия банк. Владелец Асад Мехдиев, бывший дворник экс-начальника российской таможни Анатолия Круглова (приятель Анатолия Мотылева).
Геобанк Ильи Клигмана
Рынок “Садовод”
Банк Спутник (сотрудники Маст-банк)
Юнистрим
ОК банк (Ландромат)
Банк Авангард
Киви банк
Ми-банк (отзыв)
Лайт-банк (отзыв)
Холдинг кредит(отзыв)
Европейский экспресс (отзыв)
Вестинтербанк (отзыв)
Торгово-ярмароный комплекс “Москва”
Интерпромбанк
Банк Спутник (внеплановая по обналу)
Банк Славия (руководит бывший дворник, схемы НДС)
Банк Авангард (под напором ЦБ сжимают обнал и транзит)
Международный расчетный банк. (без лицензии) @banksta
