• Ср. Янв 20th, 2021

МОСКВА-LIFE STYLE

Только самое актуальное в жизни столицы

ЦБ пояснил, зачем в РФ ввели новые правила контроля наличных расчетов

Янв 13, 2021

Цель изменений – «снизить нагрузку» при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.

«Революционных изменений» поправки не несут. Контроль за операциями по снятию и зачислению наличных на сумму от 600 тыс рублей касается только юридических лиц.

С 10 января в обязательный контроль попадают:

  • Любые операции снятия и зачисления — 600 тыс руб.
  • Почтовые переводы, снятие наличных, зачисление на баланс мобильного телефона — 100 тыс руб. и более.
  • Любые сделки с недвижимостью — свыше 3 млн руб.

Операции блокироваться не будут, но всю информацию по ним банки отправят в Росфинмониторинг.

Добавить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*